28.11.2017Информационна кампания относно престъпна дейност, свързана с т. нар. "финансови мулета"

Уважаеми дами и господа,

Днес, 28.11.2017 г. в 12,00 ч. стартира европейска информационна кампания против т. нар. „финансови мулета“. В Република България кампанията се осъществява съвместно с Прокуратурата на Република България и ГДБОП – МВР.

„Финансово муле“ е лице, което трансферира срещу възнаграждение незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често – в различни държави. Действията на „финансовото муле“ подпомагат организираните престъпни групи да „изперат“ пари и лесно да прехвърлят финансови средства по сметки в целия свят, поради което тези действия попадат под ударите на закона (чл. 253 от НК – „изпиране на пари“) и имат тежки последици за извършителите. „Финансовите мулета“ са съвременен феномен, който е необходим на организираните престъпни групи, занимаващи се с киберпрестъпления с финансов характер за усвояване/ изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства.

Общинска банка АД приветства инициативата и се присъединява към усилията на институциите за разкриване и пресичане на този вид престъпна дейност, като дава възможност на гражданите и своите клиенти да бъдат информирани чрез предоставените разяснителни брошури и видео клипове.

Разяснителна брошура 1

Разяснителна брошура 2

Разяснителна брошура 3

Разяснителна брошура 4

Разяснителна брошура 5

Видео клип 1

Видео клип 2

Видео клип 3

Видео клип 4

Видео клип 5